Вниманию акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»!
Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев» (далее - Общество), расположенное по адресу место нахождения: 225701, Брестская область, г.Пинск, ул. Чуклая,1, 29 марта 2024 года в 16.00 часов в Доме культуры Общества по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 34 проводит годовое общее собрание акционеров ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» в очной форме (в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании) (далее - Собрание). Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет проводиться с 15.00 до 15.45 в день проведения и по месту проведения Собрания на основании предъявляемых лицами документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия.
На собрании будут рассмотрены вопросы повестки дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития в 2024 году.
- Об утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год. Распределение прибыли Общества за 2023 год с учетом заключений аудиторской организации и ревизионной комиссии Общества.
- О приобретении Обществом части акций собственной эмиссии в целях их аннулирования.
- О выплате дивидендов по результатам 2023 года.
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
Определить 01 марта 2024 года датой формирования реестра акционеров Общества для последующего составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, желающие ознакомиться с информацией и документами по проведению Собрания, могут обращаться по адресу: 225701, Брестская обл., г. Пинск, ул. Чуклая, 1, приемная генерального директора, начиная с 07 марта 2024 года в рабочее время с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00. по дату проведения Собрания (включительно).
Наблюдательный совет